7月30日晚間，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司發(fā)布二〇二五年第五次臨時股東大會決議公告和第九屆董事會第八次會議決議公告，審議并通過了多項人事變動相關(guān)的議案。具體如下：

1、關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案

 

（1）關(guān)于選舉趙海為公司第九屆董事會非獨立董事總表決情況：

同意664,213,939股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股份的99.9754%；反對137,429股，占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股份的0.0207%；棄權(quán)26,120股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股份的0.0039%。

中小股東總表決情況：同意57,813,563股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股份的99.7179%；反對137,429股，占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股份的0.2370%；棄權(quán)26,120股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股份的0.0451%。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

2、關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案

（1）選舉王欽為公司第九屆董事會獨立董事

總表決結(jié)果：同意股份數(shù)656,678,657股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股份的98.8412%；中小股東總表決情況：同意股份數(shù)50,278,281股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股份的86.7209%。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

（2）選舉魏建為公司第九屆董事會獨立董事

總表決結(jié)果：同意股份數(shù)656,678,455股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股份的98.8412%；中小股東總表決情況：同意股份數(shù)50,278,079股（含網(wǎng)絡(luò)投票），占出席會議（含網(wǎng)絡(luò)投票）有表決權(quán)股份的86.7206%。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

3、關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案

 

鑒于公司第九屆董事會部分成員發(fā)生變動，根據(jù)公司運營需要，現(xiàn)調(diào)整公司第九屆董事會專門委員會委員如下：

戰(zhàn)略委員會委員：劉洪勇、趙海、張燕、屈重洋、王欽，召集人為劉洪勇；

審計委員會委員：張宏、王欽、魏建、劉洪勇、張燕，召集人為張宏；

提名委員會委員：王欽、張宏、魏建、劉洪勇，召集人為王欽；

薪酬與考核委員會委員：魏建、張宏、王欽、張燕，召集人為魏建。

以上各委員會委員的任期與第九屆董事會一致。

4、關(guān)于設(shè)立董事會ESG委員會并制訂相關(guān)制度的議案

為進一步提升公司ESG管理運作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，積極履行環(huán)境、社會及治理（ESG）責任，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司設(shè)立董事會ESG委員會，并制訂了《環(huán)境、社會及治理（ESG）委員會工作細則》。

同時，選舉趙海先生、畢研勛先生、張宏女士為公司第九屆董事會ESG委員會委員，趙海先生為召集人。ESG 委員會委員的任期與第九屆董事會一致。